Расследование

Профессиональное расследование экономических преступлений: от финансовых махинаций до мошенничества, хищений и уклонения от уплаты налогов. Устанавливаем факты нарушений, ищем виновных, собираем доказательства и готовим материалы для суда и правоохранительных органов.

Форензик-аудит — это детальное расследование финансовых и бизнес-процессов компании с целью выявления махинаций, хищений, злоупотреблений и иных нарушений.

Профессиональное расследование утечек конфиденциальной информации внутри компании или за её пределами с выявлением источников, схем передачи данных и лиц, причастных к инциденту.

Проводим профессиональные расследования мошенничества: от интернет-обмана и корпоративных махинаций до имущественных и финансовых афер. Выявляем мошенников, схемы и активы, подготавливаем доказательства для передачи в правоохранительные органы и суд.

Профессиональное расследование краж: от мелких имущественных преступлений до крупных хищений. Выявляем злоумышленников, восстанавливаем цепочку событий, находим украденное имущество и подготавливаем доказательную базу.

Расследование корпоративных махинаций — это комплексная проверка действий сотрудников, руководства или контрагентов компании с целью выявления фактов злоупотреблений, хищений, сговоров и иных противоправных действий, наносящих ущерб бизнесу.

Проверка алиби — услуга по установлению или опровержению факта нахождения человека в конкретном месте в определённое время. Проводим независимую проверку, собираем доказательства и готовим официальное заключение.

Проведение внутренних корпоративных расследований по фактам нарушений, конфликтов интересов, злоупотреблений и иных инцидентов с полным соблюдением конфиденциальности, и юридических норм.