Юридическое решение блокировки по 115-ФЗ
Блокировка счета по 115-ФЗ — это реальный удар по бизнесу: замораживаются платежи, приостанавливаются контракты, нарушаются обязательства перед клиентами и контрагентами. Причина — подозрения банка в легализации доходов или сомнительных операциях.
Мы помогаем оперативно разобраться в причинах блокировки, выстраиваем юридически грамотную позицию и добиваемся разблокировки. Участвуем в переговорах с банком, готовим пояснения, жалобы и необходимые документы. При необходимости подключаем экспертный анализ операций и профильных специалистов.
Вы не останетесь один на один с банком или Росфинмониторингом. Мы сопровождаем до результата — чтобы вы могли спокойно работать дальше.
Что входит в услугу
Решаем вопросы с блокировками по 115-ФЗ для ИП, ООО и физических лиц. От первичного анализа до полного сопровождения.
-
Анализ причины блокировки
Проводим быструю диагностику, выясняем реальную причину блокировки.
-
Запрос информации в банке
Помогаем получить официальные разъяснения от банка.
-
Подготовка объяснительной
Готовим убедительные пояснения, юридически выверенные и понятные банку.
-
Сбор подтверждающих документов
Формируем пакет документов по каждой подозрительной операции.
-
Выстраивание коммуникации с банком
Берем на себя переписку и переговоры с отделом комплаенс.
-
Обжалование в ЦБ и Росфинмониторинг
При необходимости подаем жалобы и сопровождаем процесс.
-
Снижение рисков повторной блокировки
Консультируем по финансовой безопасности и структуре операций.
-
Смена банка и перенос расчетного счета
Помогаем организовать безопасный переход без потери оборота.
-
Сопровождение до полной разблокировки
Ведем дело от первого шага до полного восстановления операций.
-
Комплексная правовая защита
Готовим стратегию, в том числе на случай спора в суде.
Как мы работаем?
Работаем чётко, без бюрократии и «размазывания» процесса. Вы получаете юридическую защиту и конкретные действия, направленные на разблокировку.
-
Получаем информацию от вас
Изучаем документы, письма банка, ситуацию и обороты.
-
Проводим анализ причин
Определяем, за какие операции банк зацепился.
-
Формируем юридическую позицию
Готовим чёткие пояснения, подтверждения и выводы.
-
Взаимодействуем с банком
Общаемся напрямую, направляем документы и сопровождаем процесс.
-
Сопровождаем до результата
Контролируем статус, подключаем при необходимости дополнительные шаги.
1/4
Наши преимущества
-
Опыт разблокировки по 115-ФЗ
Решали десятки кейсов, знаем, что важно банку и что сработает.
-
Быстрый старт работы
Принимаем документы и начинаем действовать в течение 24 часов.
-
Глубокий финансово-правовой анализ
Выявляем и устраняем слабые места, которые могли привести к блокировке.
-
Работаем с любыми банками
Знаем специфику требований крупнейших банков РФ.
-
Участвуем в переговорах
Можем участвовать в общении с банком от вашего имени.
-
Конфиденциальность
Никто не узнает о вашей ситуации, кроме нас и вас.
-
Решение под ключ
Берем на себя весь процесс — вам не нужно разбираться в тонкостях.
-
Минимизация рисков повторной блокировки
Даём рекомендации по структуре бизнеса и финансов.
-
Возможность сопровождения бизнеса
После разблокировки можем вести ваш бизнес на постоянной основе.
-
Профайлинг и внутренняя диагностика
Определяем уязвимости, которые могут привести к блокировке в будущем.
Не оставляйте место
для сомнений!
Профессиональная слежка поможет вам найти ответы на вопросы, которые долгое время терзали ваш разум. Не напоминайте себе каждый раз о беспокойстве и неуверенности — доверьтесь детективам.
Заполните форму и получите
скидку на услуги нашего агентства
