Проверка контрагентов и подрядчиков
Риски работы с ненадёжными контрагентами и подрядчиками могут обернуться срывом сроков, финансовыми потерями, репутационными и даже уголовными последствиями.
Наша услуга включает многоуровневую проверку компаний и физических лиц, с которыми вы планируете взаимодействовать: от анализа учредительных документов до оценки деловой репутации и выявления скрытых аффилированных связей.
Мы формируем полный досье с выводами и рекомендациями, чтобы вы могли заключать договоры и соглашения с максимальной уверенностью в партнёре.
Что мы проверяем
Каждый контрагент проходит тщательную оценку по всем ключевым параметрам: юридической чистоте, финансовой устойчивости, судебным рискам и репутационному фону.
-
Учредительные документы
Анализ устава, изменений, данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, соответствие реальной деятельности.
-
Структура собственности и бенефициары
Выявление реальных владельцев, связанных лиц и подставных компаний.
-
Финансовая отчётность
Проверка балансов, отчётов, динамики выручки и рентабельности последних отчётных периодов.
-
Кредитная история и долговые обязательства
Оценка наличия и объёма кредитов, долгов, штрафов, исполнительных производств.
-
Судебные споры и претензии
Поиск текущих и завершённых разбирательств, арбитражных дел и претензий со стороны контрагентов.
-
Репутация в СМИ и соцсетях
Мониторинг упоминаний компании, отзывов клиентов, жалоб и публикаций в сети.
-
Лицензии и разрешения
Проверка наличия необходимых лицензий, сертификатов и допусков для вашей сферы.
-
Персональный состав
Оценка ключевых сотрудников и топ-менеджеров на предмет опытности и добросовестности.
-
Комплайенс-анализ
Оценка рисков коррупции, конфликта интересов и соответствия внутренним политикам.
-
Оценка платёжной дисциплины
Анализ фактов задержек платежей и неустоек перед другими партнёрами.
-
Выявление аффилированных сделок
Поиск косвенных сделок с родственными, подконтрольными или «спящими» юрлицами.
-
Оценка цепочек поставок
Проверка надёжности снабжения, связи с сомнительными поставщиками и пересортицей.
Как мы работаем?
Прозрачный и отлаженный процесс проверки: сбор данных → глубокий анализ → формирование досье → рекомендации. Клиент всегда в курсе хода работы.
-
Приём заявки
Уточняем цель проверки, масштабы сотрудничества и ключевые параметры.
-
Сбор исходных данных
Собираем документы, открытые и платные источники, обращения в реестры.
-
Глубокий анализ
Проводим юридическую, финансовую и репутационную экспертизу.
-
Верификация on-site
По необходимости выезжаем к контрагенту для визуальной и документальной проверки.
-
Отчёт и рекомендации
Предоставляем структурированный досье с рисками и планом действий.
1/4
Наши преимущества
-
Комплексная экспертиза
Проверяем по более чем 20 ключевым параметрам — от документов до digital-фона.
-
Оперативный запуск
Стартуем проверку в течение 24 часов после согласования ТЗ.
-
Полная конфиденциальность
Информация о вас и результатах проверки надёжно защищена.
-
Опытная команда
Юристы, аудиторы, аналитики и частные детективы с практическим опытом.
-
Отчёт для принятия решения
Понятный досье-отчёт с оценкой рисков и рекомендациями по взаимодействию.
Не оставляйте место
для сомнений!
Профессиональная слежка поможет вам найти ответы на вопросы, которые долгое время терзали ваш разум. Не напоминайте себе каждый раз о беспокойстве и неуверенности — доверьтесь детективам.
Заполните форму и получите
скидку на услуги нашего агентства
