Проверка бизнес-партнера

Работаем круглосуточно

Свяжитесь с
нами напрямую

Недобросовестный партнёр — это не просто риск. Это удар по репутации, контрактам и оборотам. Мы проводим глубокий due diligence потенциальных и действующих партнёров, выявляя скрытые обязательства, сомнительные связи и юридические угрозы. Всё — на основе достоверных источников и с бизнес-результатом на выходе.

Прозрачность — ваша гарантия безопасности

Прежде чем подписать договор или вложить деньги, убедитесь, что ваш партнёр — не мина замедленного действия. Мы поможем увидеть больше, чем написано в коммерческом предложении.

Финансовый due diligence

Анализ платёжеспособности, долговой нагрузки и достоверности отчётности.
Проверка судебной истории

Изучение участия в арбитражах, корпоративных конфликтах и тяжбах с госорганами.
Оценка деловой репутации

Анализ упоминаний в СМИ, отраслях, отзывах и открытых источниках.
Проверка на связи с криминалом

Выявление аффилированности с фигурантами уголовных дел и теневыми структурами.
Анализ корпоративной структуры

Проверка учредителей, директоров, выгодоприобретателей.
История компании

Оценка частоты смены владельцев, реорганизаций, банкротств и фиктивных сделок.
Проверка на номинальность

Выявление подставных директоров и компаний-«оболочек».
Оценка активов

Проверка недвижимости, оборудования, интеллектуальной собственности.
Мониторинг санкционных рисков

Поиск связей с лицами и структурами из чёрных списков.
Проверка на офшоры и скрытых собственников

Анализ владения через цепочки иностранных юрисдикций.
Оценка налоговой дисциплины

Проверка задолженностей, участия в схемах оптимизации, штрафов.
Проверка международного комплаенса

Анализ соответствия антикоррупционным и экспортным ограничениям.

Как мы работаем?

Вы получаете не просто отчёт, а аргументированное заключение — можно ли доверять этому партнёру и на каких условиях.

Постановка задачи

Определяем цели проверки: сделка, проект, инвестконтакт или текущий мониторинг.
Сбор данных из проверенных источников

Используем официальные реестры, базы данных, закрытую аналитику.
Анализ рисков

Выявляем несоответствия, аффилированность, признаки фиктивности или манипуляций.
Подготовка отчёта

Представляем материалы в удобной форме с выводами и рекомендациями.
Поддержка решений

Помогаем интерпретировать данные и адаптировать стратегию партнёрства.

1/4

Наши преимущества

Комплексный подход

Проверяем финансы, юрисдикции, деловую репутацию и бэкграунд собственников.
Не ограничиваемся открытыми источниками

Используем профессиональные базы и закрытую аналитику.
Сильная правовая экспертиза

Все материалы пригодны для юридического сопровождения сделки.
Отслеживаем санкции и офшорные риски

Работаем в международной нормативной рамке.
Проверка не только компаний, но и людей

Анализируем историю и связи бенефициаров и топ-менеджеров.
Информация в контексте

Не просто цифры — а их значение для вашего контракта.
Быстрая проверка в экстренных ситуациях

Есть ускоренные форматы без потери глубины анализа.
Регулярный мониторинг

Поддержка долгосрочного партнёрства через отслеживание изменений.
Сценарный анализ

Что будет, если партнёр попадёт под санкции, обанкротится или сменит владельца.
Полная конфиденциальность

Никто не узнает, что вы инициировали проверку.
Гибкая система фильтров и критериев

Подгоняем под ваш бизнес, отрасль и уровень риска.
Чёткий вывод для принятия решения

Мы не «просто проверили» — мы говорим: «рекомендуем» или «нет».

Не оставляйте место
для сомнений!

Профессиональная слежка поможет вам найти ответы на вопросы, которые долгое время терзали ваш разум. Не напоминайте себе каждый раз о беспокойстве и неуверенности — доверьтесь детективам.

15%

Заполните форму и получите
скидку на услуги нашего агентства