Forensic-аудит по выявлению махинаций и хищений
Forensic-аудит — это специализированное расследование, направленное на выявление мошенничества, злоупотреблений, махинаций с активами, фальсификаций отчетности и иных преступных действий внутри компании.
Мы работаем на стыке финансов, права и детективного анализа: изучаем документы, транзакции, переписки, схемы перевода средств, связи между сотрудниками и контрагентами. Выявляем конкретные действия, виновных лиц и ущерб.
Аудит особенно актуален при подозрении на хищения, срыв поставок, пропажи активов, странное поведение сотрудников, «дырки» в отчетности или необъяснимое падение прибыли.
Мы не просто выявляем проблему — мы доказываем её наличие, собираем доказательную базу и подготавливаем юридическую позицию для дальнейших действий.
Что включает Forensic-аудит
Наша команда включает аналитиков, криминалистов, юристов и профайлеров. Мы исследуем всё: от бухгалтерии и переписок до личных мотивов участников схем. Работаем быстро, глубоко и незаметно.
-
Анализ финансовых документов
Проверяем отчётность, первичку, платежи, акты, сметы.
-
Выявление хищений и злоупотреблений
Распутываем схемы присвоения, откатов, завышения закупок.
-
Проверка контрагентов и их связей
Находим аффилированность, фиктивные компании и прокладки.
-
Анализ действий сотрудников
Отслеживаем подозрительные перемещения, доступы, поведение.
-
Сбор цифровых следов и переписок
Изучаем переписки, IP-логи, устройства, архивы, метаданные.
-
Опросы, интервью и профайлинг
Проводим неформальные беседы и анализируем поведенческие риски.
-
Установление размеров причинённого ущерба
Подсчитываем прямые и косвенные убытки от действий.
-
Поиск утечки или подмены активов
Определяем путь вывода ресурсов: финансы, товары, данные.
-
Подготовка доказательной базы
Оформляем отчёт, который можно использовать в суде или СБ.
-
Скрытый формат аудита
Действуем незаметно для коллектива при необходимости.
-
Помощь в возвращении активов
Сопровождаем юридически и оперативно, если нужно вернуть похищенное.
Как мы работаем?
Мы действуем чётко и оперативно, не мешая вашей деятельности. Применяем методы классического аудита, профайлинга и расследований, сохраняя полную конфиденциальность.
-
Сбор вводной информации
Получаем подозрения, инциденты, детали от руководства.
-
Углублённый анализ
Проводим технический, финансовый и поведенческий аудит.
-
Расследуем схемы
Распутываем цепочки, связи и цепи перевода активов.
-
Документируем факты
Готовим доказательства, обоснованные юридически и логически.
-
Даем рекомендации
Предлагаем, как устранить последствия и защититься в будущем.
1/4
Наши преимущества
-
Умеем находить то, что другие пропускают
Используем уникальные методы анализа и профайлинга.
-
Опыт расследований и частной практики
Более 10 лет работы в частных расследованиях и корпоративной безопасности.
-
Полная конфиденциальность
Никто из сотрудников или партнёров не узнает о проверке без вашей воли.
-
Работаем даже при полном отсутствии доказательств
Начинаем «с нуля» и быстро формируем картину происходящего.
-
Сильная команда экспертов
Аудиторы, юристы, криминалисты, аналитики и IT-специалисты.
-
Понимание психологии внутренних злоумышленников
Используем профайлинг для выявления потенциальных нарушителей.
-
Помогаем вернуть утраченные активы
Сопровождаем взыскание убытков и взаимодействие с правоохранителями.
-
Законная и этичная работа
Все действия соответствуют законодательству и принципам этики.
-
Действуем быстро и точно
В среднем расследование занимает от 7 до 14 дней.
-
Доступен экспресс-формат
Срочные проверки при кризисных ситуациях — в течение 72 часов.
-
Возможность сотрудничества на постоянной основе
Предлагаем услуги контроля и превентивного анализа.
Не оставляйте место
для сомнений!
Профессиональная слежка поможет вам найти ответы на вопросы, которые долгое время терзали ваш разум. Не напоминайте себе каждый раз о беспокойстве и неуверенности — доверьтесь детективам.
Заполните форму и получите
скидку на услуги нашего агентства
