Анализ каналов вывода средств и активов (forensic)
Вывод активов и денежных потоков может быть завуалирован, технически сложен и часто организован собственными сотрудниками, контрагентами или бывшими партнёрами.
Мы проводим глубинный финансово-юридический forensic-анализ, который позволяет:
• отследить движение средств и активов,
• зафиксировать цепочки вывода,
• выявить аффилированных лиц,
• подготовить доказательную базу для последующих взысканий,
• вернуть активы в правовое поле или зафиксировать ущерб для уголовного/гражданского преследования.
Работаем как на стадии подозрений, так и после выявления факта хищений, рейдерства, корпоративного конфликта, банкротства или недобросовестных сделок.
Что включает forensic-анализ активов и денежных потоков
Мы выстраиваем логическую, правовую и цифровую цепочку событий, которая помогает установить, кто, как, когда и куда перевёл активы. Каждое звено — подтверждено данными.
-
Первичный сбор информации
Получаем доступ к ключевым финансовым, договорным и кадровым данным.
-
Анализ бухгалтерской и налоговой отчётности
Ищем неочевидные связи, подозрительные операции и расхождения.
-
Отслеживание платежных цепочек
Выявляем направления вывода средств, “зеркальные” переводы и фиктивные услуги.
-
Проверка контрагентов и партнёров
Устанавливаем, кто стоит за ключевыми транзакциями, ищем аффилированность.
-
Анализ договоров и сделок
Оцениваем юридическую обоснованность и признаки преднамеренного вывода.
-
Сбор цифровых следов
Восстанавливаем удалённые данные, внутреннюю переписку, служебную активность.
-
Подготовка forensic-отчёта
Формируем полноценный юридически выверенный документ с доказательствами.
-
Оценка ущерба и активов
Фиксируем стоимость похищенного имущества или выведенных средств.
-
Внутреннее расследование
Устанавливаем причастных сотрудников, аффилированных лиц, внутренние конфликты.
-
Сопровождение по взысканию
Помогаем подготовиться к гражданским, уголовным или арбитражным разбирательствам.
-
Восстановление цепочек владения
Устанавливаем конечных бенефициаров активов.
-
Работа в рамках уголовного дела
Действуем в связке с адвокатами и следствием для защиты интересов клиента.
Как мы работаем?
Включаемся быстро, действуем скрытно, работаем юридически грамотно. Каждое наше действие документируется и готовится к использованию в суде, переговорах или в рамках уголовного преследования. Мы не просто фиксируем факт — мы готовим почву для возврата и давления на оппонента.
-
Изучаем вводные данные
Анализируем имеющиеся сведения, запросы, подозрения или факты.
-
Формируем план анализа
Определяем ключевые зоны интереса, точки доступа и технические подходы.
-
Проводим расследование
Составляем финансовые, юридические и цифровые цепочки событий.
-
Готовим отчет и доказательства
Оформляем всё документально, верифицируем данные для использования в суде.
-
Сопровождаем взыскание
Помогаем вернуть активы или подготовить уголовное дело.
1/4
Наши преимущества
-
Специализация — крупный бизнес
Работаем с оборотами от 500 млн рублей и сложными структурами.
-
Forensic под суд и переговоры
Делаем не «для галочки», а с реальной перспективой возврата активов.
-
Финансовый и юридический аудит в одном
Объединяем юристов, аналитиков, бухгалтеров и технических специалистов.
-
Анонимность и конфиденциальность
Работаем без утечек и внешнего давления.
-
Опыт в корпоративных конфликтах
Выявляем схемы вывода внутри бизнес-групп и компаний.
-
Связи с органами и судебной системой
Помогаем легализовать результаты forensic и использовать их в процессе.
-
Отчёты, понятные судам и следствию
Формулируем выводы в юридическом языке, понятном для суда и силовиков.
-
Быстрое включение
Подключаемся в течение 24–48 часов.
-
Экспертиза под ключ
От первичного анализа до возврата активов и преследования виновных.
-
Работаем с активами за рубежом
Имеем опыт по отслеживанию вывода средств в другие юрисдикции.
-
Сильная доказательная база
Все выводы подтверждены официальными документами и цифровыми следами.
-
Защита интересов клиента в любой юрисдикции
Участвуем в спорах не только в РФ, но и в зарубежных правовых системах.
Не оставляйте место
для сомнений!
Профессиональная слежка поможет вам найти ответы на вопросы, которые долгое время терзали ваш разум. Не напоминайте себе каждый раз о беспокойстве и неуверенности — доверьтесь детективам.
Заполните форму и получите
скидку на услуги нашего агентства
